EEUU excluye a 17 colombianos de la Lista Clinton

Son individuos vinculados con actividades de narcotráfico, a quienes se les habían congelado sus bienes en EEUU.
Caracol Colombia | Agosto 21 de 2014
El Departamento del Tesoro de EE.UU. excluyó de la denominada Lista Clinton a un grupo de 17 individuos colombianos, cuyas cédulas y organizaciones aparecen registradas en ciudades como como Cali, Bogotá y Bucaramanga.

Esto significa que el gobierno estadounidense levanta la sanción en contra de estos individuos a quienes se les habían congelado sus bienes en EE.UU. – si los tenían – y también se les prohibió hacer transacciones con cualquier individuo o entidad estadounidense.

La lista completa, publicada por el Departamento del Tesoro, es la siguiente:

Marquez Canovas, Alberto, c/o Servicios Inmobiliarios Ltda., Cali, Colombia; c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia; DOB 27 Oct 1951; Cedula No. 14993019 (Colombia) (individual) [SDNT].

Castro Vergara, Sandra, c/o Inversiones El Penon S.A., Cali, Colombia; DOB 24 Nov 1964; Cedula No. 31924082 (Colombia) (individual) [SDNT].

Ariza Chavez, Elder, c/o Supergen LTDA., Bucaramanga, Colombia; DOB 22 Jul 1972; Cedula No. 79183205 (Colombia); Passport 79183205 (Colombia) (individual) [SDNT].

Barco Ruiz, Eduardo, c/o Fogensa S.A., Bogota, Colombia; DOB 26 May 1945; Cedula No. 5562182 (Colombia); Passport 5562182 (Colombia) (individual) [SDNT].

Bueno Ramirez, Pompeyo, c/o Admacoop, Bogota, Colombia; c/o Comercializadora Diglo LTDA., Bogota, Colombia; c/o Credisol, Bogota, Colombia; c/o Drocard S.A., Bogota, Colombia; c/o Farmacoop, Bogota, Colombia; Cedula No. 13354747 (Colombia); Passport 13354747 (Colombia) (individual) [SDNT].

Castro Sanchez, Nelson, c/o Admacoop, Bogota, Colombia; c/o Codisa, Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota, Colombia; DOB 18 May 1953; Cedula No. 19308824 (Colombia); Passport 19308824 (Colombia) (individual) [SDNT].

Charris Morales, Geny Maria (a.k.a. Charrys Morales, Geny Maria), c/o Representaciones Y DISTRIBUCIONES HUERTAS Y ASOCIADOS S.A., Bogota, Colombia; c/o Cooperativa Multiactiva de Colombia Fomentamos, Bogota, Colombia; c/o Coopifarma, Bucaramanga, Colombia; DOB 24 Feb 1961; Cedula No. 51606354 (Colombia); Passport 51606354 (Colombia) (individual) [SDNT].

Charrys Morales, Geny Maria (a.k.a. Charris Morales, Geny Maria), c/o Representaciones Y DISTRIBUCIONES HUERTAS Y ASOCIADOS S.A., Bogota, Colombia; c/o Cooperativa Multiactiva de Colombia Fomentamos, Bogota, Colombia; c/o Coopifarma, Bucaramanga, Colombia; DOB 24 Feb 1961; Cedula No. 51606354 (Colombia); Passport 51606354 (Colombia) (individual) [SDNT].

Fonseca Paramo, Luisa Fernanda, c/o Representaciones y Distribuciones Huertas y Asociados S.A., Bogotá, Colombia; DOB 18 Nov 1978; Cedula No. 30400266 (Colombia); Passport 30400266 (Colombia) (individual) [SDNT].

Idarraga Rodriguez, Mauricio, c/o Aspoir del Pacifico Y CIA. LTDA., Cali, Colombia; c/o Fundaser, Cali, Colombia; DOB 16 Mar 1970; Cedula No. 94307887 (Colombia); Passport 94307887 (Colombia) (individual) [SDNT].

Lopez Arango, Gloria Ines (a.k.a. Lopez de Ospina, Gloria Ines), Carrera 1K No. 60-71, Cali, Colombia; c/o DISTRIBUIDORA MIGIL CALI S.A., Cali, Colombia; c/o Inmobiliaria Imtasa LTDA., Cali, Colombia; c/o General de Negocios Y Administracion LTDA., Cali, Colombia; DOB 18 Mar 1952; Cedula No. 31237563 (Colombia) (individual) [SDNT].

Lopez de Ospina, Gloria Ines (a.k.a. Lopez Arango, Gloria Ines), Carrera 1K No. 60-71, Cali, Colombia; c/o DISTRIBUIDORA MIGIL CALI S.A., Cali, Colombia; c/o Inmobiliaria Imtasa LTDA., Cali, Colombia; c/o General de Negocios y administracion LTDA., Cali, Colombia; DOB 18 Mar 1952; Cedula No. 31237563 (Colombia) (individual) [SDNT].

Nunez Tolbanos, Vicente Antonio, c/o Colimex LTDA., Cali, Colombia; c/o CPV Sistemas Gráficos S.L., Madrid, Spain; c/o Jaromo Inversiones S.L., Madrid, Spain; c/o Rodriguez y Tolbanos S.A., Alcala de Henares, Madrid, Spain; N.I.E. 8966981-V (Spain) (individual) [SDNT].

Orozco Nino, Carlos Alberto, c/o Comercializadora Intertel S.A., Cali, Colombia; c/o Prosalud S.A. Y Bienestar S.A., Cali, Colombia; c/o Rentar Inmobiliaria S.A., Cali, Colombia; DOB 16 Oct 1967; Cedula No. 16745992 (Colombia); Passport 16745992 (Colombia) (individual) [SDNT].

Pedraza Garzon, Fernando, c/o Cooperativa Multiactiva de Colombia Fomentamos, Bogota, Colombia; DOB 09 Nov 1962; Cedula No. 79283141 (Colombia); Passport 79283141 (Colombia) (individual) [SDNT].

Quintero Salamando, Gabriela Elvira, c/o Contactel Comunicaciones S.A., Cali, Colombia; c/o Prospectiva E.U., Cali, Colombia; DOB 10 Sep 1963; Cedula No. 31406077 (Colombia); Passport 31406077 (Colombia) (individual) [SDNT].

Vera Rosas, Gonzalo, c/o Farma 3.000 Limitada, Barranquilla, Colombia; DOB 19 Sep 1968; Cedula No. 79136661 (Colombia); Passport 79136661 (Colombia) (individual) [SDNT].

Astaiza Tacuma, Luz Marina, c/o Gestora Mercantil S.A., Cali, Colombia; c/o Compania de Fomento Mercantil S.A., Cali, Colombia; c/o Geoplasticos S.A., Cali, Colombia; DOB 10 Nov 1957; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 31271034 (Colombia); Passport 31271034 (Colombia) (individual) [SDNT].
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